Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές εντόπισαν έναν τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό που σχετίζεται με δύο γιατρούς. Ο λογαριασμός φέρεται να περιέχει εκατομμύρια ευρώ και οι έρευνες εστιάζουν πλέον στην προέλευση των χρημάτων και τις διασυνδέσεις που έχουν οι γιατροί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν να διαπιστώσουν
Υπόθεση Μαζωνάκη: Επιτέλους βρέθηκε αuτό που έψαχνε η ΕΛ.ΑΣ. για τους 2 γιατρούς από την πρώτη στιγμή
Ένας τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό, στον οποίο φέρονται να βρίσκονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, μπαίνει στο επίκεντρο της οικονομικής έρευνας για τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου, που συνδέονται με την υπόθεση Μαζωνάκη. Οι νέες πληροφορίες αφορούν κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν σε τράπεζα ευρωπαϊκής χώρας.
Η έρευνα στρέφεται πλέον στην προέλευση των χρημάτων και στις συναλλαγές που προηγήθηκαν της συγκέντρωσής τους στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ζητούμενο για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να εξακριβώσουν ποια ποσά συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών και ποια πρόσωπα είχαν τη διαχείρισή τους.
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο λογαριασμός με τα εκατομμύρια των απατεώνων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί, ο επίμαχος λογαριασμός βρίσκεται σε ευρωπαϊκό τραπεζικό ίδρυμα, εκτός Κύπρου. Η χώρα δεν έχει κατονομαστεί, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε το ακριβές ύψος των καταθέσεων.
Το εύρημα φέρεται να προέκυψε από τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας του ζευγαριού. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ή ακόμη και στο μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων που αναζητούν.
Παράλληλα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τράπεζα. Ένα από τα ερωτήματα είναι εάν η επιλογή της διευκόλυνε τη μεταφορά ποσών στο εξωτερικό και δυσχέραινε την άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών από τις ελληνικές υπηρεσίες. Πρόκειται για ενδεχόμενο που εξετάζεται, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σχετικό συμπέρασμα.
Αναζητούν την προέλευση και τους δικαιούχους των χρημάτων
Η Αρχή για το ξέπλυμα Χρήματος επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή των κεφαλαίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει επικοινωνία με τραπεζικές και ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις καταθέσεις, τις μεταφορές και τα πρόσωπα που συνδέονται με τον λογαριασμό.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν εμφανίζονται ως δικαιούχοι και οι δύο γιατροί ή μόνο ο ένας. Οι πληροφορίες συνδέουν το ποσό με το ζευγάρι, όμως η επίσημη εικόνα της κυριότητας και της διαχείρισης του λογαριασμού αναμένεται να προκύψει από τα τραπεζικά δεδομένα.
Οι απαντήσεις από το εξωτερικό θεωρούνται κρίσιμες για να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα εκατομμύρια, πότε μεταφέρθηκαν και εάν οι συναλλαγές τους αντιστοιχούν στα δηλωμένα εισοδήματα.
Στο «μικροσκόπιο» και σωματείο
Η οικονομική έρευνα επεκτείνεται και σε σωματείο που φέρεται να συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε συσταθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας λειτούργησε ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά ή τη διαχείριση χρημάτων που σχετίζονται με τους γιατρούς. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, απαιτείται διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων με τις συναλλαγές των εμπλεκομένων.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί συμμετοχή του σωματείου σε παράνομη δραστηριότητα. Η πιθανή σύνδεσή του με τις εξεταζόμενες κινήσεις παραμένει μέρος της έρευνας.
Τα δηλωμένα εισοδήματα και τα μικρά υπόλοιπα στους λογαριασμούς
Η αναζήτηση χρημάτων στο εξωτερικό είχε προηγηθεί των τελευταίων πληροφοριών. Σε παλαιότερο ρεπορτάζ είχαν αναφερθεί δηλωμένα εισοδήματα της τάξης των 50.000, 70.000 ή και 100.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ελεγχθεί φέρονταν να υπάρχουν μικρά διαθέσιμα ποσά.
Αυτή η εικόνα είχε οδηγήσει την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος να εξετάσουν πού κατευθύνονταν οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες του ιατρείου. Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που ερευνώνταν ήταν οι πληρωμές σε μετρητά, καθώς και η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, πιθανώς μέσω μίας ή δύο εταιρειών.
Τα νεότερα στοιχεία για τον λογαριασμό αναμένεται να εξεταστούν μαζί με αυτά τα δεδομένα. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν πλήρη εικόνα για την προέλευση, τη διαχείριση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων.
Το ράσο που φορούσε ο Μαζωνάκης στον τάφο του 27 μέρες μετά τον θάνατό του – Πως βρέθηκε εκεί;
Το ράσο που φορούσε ο Μαζωνάκης στον τάφο του 27 μέρες μετά τον θάνατό του – Πως βρέθηκε εκεί;
Θάνατος Μαζωνάκη: Σοκάρει η απολογία της γιατρού – Πού αποδίδει την ανακοπή, γιατί δεν χρησιμοποίησε απινιδωτή
Τη νομιμότητα όλων των ενεργειών της, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα, υπερασπίστηκε η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα και όταν
Απόφαση βόμβα για Βόλο – Αφαίρεση βαθμών – Ο λόγος και η πρώτη αντίδραση Μπέου
Απόφαση βόμβα για Βόλο – Αφαίρεση βαθμών – Ο λόγος και η πρώτη αντίδραση Μπέου
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι δύο άγνωστες συνομιλίες πριν από τον θάνατό του – «Έχει φύγει με το ΕΚΑΒ, του έπεσε η πίεση»
Δύο συνομιλίες που δεν έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου
Βυτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας πασίγνωστης ελληνικής εταιρίας μπισκότων
Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου και ο υπεύθυνος βενζινάδικου από φρεάτιο του οποίου έριχναν τα λύματα στο ποτάμι – Στην επιχείρηση συμμετείχαν και
Πηγή